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廣東高院發布第二批拒執罪典型案例與“執行不能”典型案例

發布時間:2019-02-22

打擊拒執罪典型案例

 

  案例一:

  霸占房屋二十年拒不返還終獲刑

  【案件情況】

  申請執行人林某娟系香港居民,其于八十年代在家鄉建成一房屋,現欲回鄉養老,而侄子黃某權拒不交還房屋。林某娟向廣州海珠法院提起訴訟,法院判決黃某權應交還房屋,但其拒不履行。

  在本案執行過程中,廣州海珠法院執行法官向黃某權及其家屬耐心釋法,同時將其納入失信被執行人名單。但黃某權拒絕搬遷,并揚言“與房屋共存亡”、“全家人一起死”,給執行法官施加壓力。法院因此對黃某權司法拘留十五日,但拘留期滿后黃某權仍不履行義務。因黃某權已涉嫌拒不履行判決罪,海珠法院決定將其移送公安機關處理,公安機關依法對黃某權進行刑事拘留并移交檢察院提起公訴。至此,黃某權終于意識到拒不執行判決的嚴重后果,主動配合搬遷并交還全部房屋,以求減免刑事處罰。盡管該執行案件最終得以順利執行完畢,但黃某權終因犯拒不執行判決、裁定罪,被判處拘役三個月,緩刑六個月。

  【典型意義】

  執行案件中,房屋搬遷案件很容易變成“骨頭案”。本案中雙方當事人矛盾十分尖銳,特別是被執行人全家已在該處居住了二十年,若通過強制搬遷收回房屋,執行成本及風險很高。本案對被執行人移送追究刑事責任,通過法院、公安機關、檢察院多部門聯動,維護生效裁判權威,震懾并成功促使被執行人履行判決,彰顯了法律的權威。

 

  案例二:

  拒不按判決返還車輛被提起刑事自訴

  【案件情況】

  高某與朱某、許某車輛租賃糾紛一案,法院判決朱某、許某應返還高某車輛。朱某、許某未在判決確定的期限內履行義務,高某向法院申請強制執行。法院經查詢未發現可供執行的財產,也尋找不到被執行人和相關車輛,法院將朱某、許某列入失信被執行人名單,窮盡執行措施后,裁定終結本案本次執行。此后,高某向公安機關報案,要求追究朱某、許某的刑事責任,但公安機關不予立案。后高某向廣州天河法院提起對許某的刑事自訴。

  經審理,法院認為,許某控制涉案車輛,具備履行判決的能力,但其在法院判決生效后仍繼續占有使用涉案車輛及行駛證長達十個多月,拒不返還,應以拒不執行判決、裁定罪定罪處罰。考慮到許某在刑事案件審理期間返還涉案車輛及行駛證,履行生效判決確定的部分義務,法院酌情對其從輕處罰,最終判處有期徒刑六個月。

  【典型意義】

  本案為廣州市首起宣判的“拒執罪”刑事自訴案件。在強制執行案件中,一方面法院會依職權用盡法律手段促使案件執行到位,另一方面申請執行人也可以利用法律武器保護自己的合法權益。

  根據刑事訴訟法的規定,被害人有證據證明對被告人侵犯自己人身、財產權利的行為應當依法追究刑事責任,而公安機關或者人民檢察院不予追究被告人刑事責任的,被害人有權提起刑事自訴。本案被告人許某在法院判決生效后仍繼續占有使用涉案車輛及行駛證,拒不返還。根據法律規定,拒不交付法律文書指定交付的財物,致使判決無法執行的,應當認定為有能力執行而拒不執行,情節嚴重的情形,因此許某應受到刑事制裁;高某依法提起刑事自訴,得到了法院的支持,維護了自己的合法權益。

 

  案例三:

  夫婦欠債數百萬仍開豪車,被提起刑事自訴

  【案件情況】

  劉某與葉某、楊某民間借貸糾紛一案,法院判決葉某、楊某應向劉某償還借款本金454萬元及利息。因二人未履行上述義務,劉某向法院申請強制執行。

  在執行過程中,執行法官向楊某發出扣押令,要求其將名下登記的兩輛車交由法院處置。楊某答復稱,車輛已被債權人扣走,不受本人支配,無法交給法院拍賣。執行法官調取兩被執行人微信支付消費記錄,發現其在本案執行期間有多次通過微信支付繳納停車費的記錄,該車輛極有可能為登記在楊某名下的奔馳汽車。此外,兩被執行人在案件執行期間月均微信消費支出竟超過兩萬元,明顯超出普通人的消費;楊某還通過微信支付的方式購買了數期理財基金產品。被執行人上述行為已涉嫌構成拒不執行判決、裁定罪,劉某向法院提起刑事自訴,法院受理并進行了開庭審理。案件審理過程中,迫于法律強大的威懾力,葉某及楊某主動將奔馳車交法院扣押處置并申報了財產,亦與劉某達成執行和解,劉某向法院撤回了刑事自訴。

  【典型意義】

  本案是一起被執行人利用新型支付方式隱瞞財產、進行高消費、規避法院執行的典型案例。執行法官著眼于微信支付、支付寶等新型支付方式,通過調取收支消費記錄或明細,發現被執行人隱匿的銀行賬號、車輛、收入狀況、消費情況等信息,為案件執行提供更多的財產線索并固定相關拒執證據。本案中葉某、楊某拒不履行法院生效判決,拒不交出已被法院查封的車輛、且有高消費行為,涉嫌構成拒執罪,申請執行人依照法律規定向法院提起了刑事自訴,利用法律武器震懾了被執行人,保障了自己的合法權益。

 

  案例四:

  房屋買賣成交后賣方拒不騰房獲刑

  【案件情況】

  鐘某華與黃某清、鐘某娥返還原物糾紛一案,黃某清、鐘某娥出售房屋后悔約而拒不騰房,法院判令二人應騰空涉案房產、交付給鐘某華,并支付房屋使用費。因黃某清、鐘某娥未履行義務,鐘某華向深圳龍崗法院申請強制執行。

  執行過程中,執行法院依法向兩被執行人送達執行通知書,并依法到涉案房屋張貼搬遷公告,但黃某清始終明確表示不履行生效判決,甚至在涉案房屋違法放置瓶裝煤氣、煙花爆竹等危險物品,試圖暴力抗法。法院以黃某清涉嫌拒不執行判決、裁定罪移送公安機關處理,公安機關對此立案偵查,并依法對其采取刑事拘留。二被執行人終于意識到事態嚴重性,鐘某娥迅速搬離涉案房屋,本案最終得以圓滿執結。后經法院審理,判決黃某清有期徒刑六個月,緩期八個月。

  【典型意義】

  深圳由于房價上漲迅猛,出現了一批二手房買賣的悔約糾紛案件,房屋出售人拒不按照合同約定和法院判決交付房屋。本案在執行過程中窮盡民事執行措施,并做好筆錄、錄音錄像等前期證據收集工作,為后期移送偵查迅速受理和推進拒執罪審理奠定了良好基礎,執行一個案件、教育一片群眾、震懾一批拒執者,有力地震懾了一批拒不騰房的二手房賣方,向拒執者宣示了法院鐵腕執行的態度,充分彰顯了法院強力推進執行、堅決打擊拒執犯罪的決心。

 

  案例五:

  拒不交出法院查封的車輛獲刑

  【案件情況】

  林某與李某、李某成健康權糾紛一案,肇慶廣寧法院判令李某成賠償林某醫藥費、傷殘賠償金、護理費、住院伙食費等共79000元;李某對此承擔連帶責任。因李某與李某成未履行義務,林某向法院申請強制執行。

  法院立案后依法查封了李某所有的福田牌小型汽車一輛,并向其送達了《限期交付車輛通知書》,限令李某在收到通知之日起五日內將上述查封車輛交付至法院。但李某卻隱匿了車輛,拒不將查封車輛交到法院。

  法院認為,李某對人民法院的判決、裁定有能力執行而拒不執行,且故意隱藏被人民法院依法查封的車輛,致使法院的判決、裁定無法執行,情節嚴重,其行為已涉嫌構成拒不執行判決、裁定罪,應依法懲處,故將案件移送公安機關偵查。此后,李某及其家屬償還了拖欠林某的賠償款79000元,得到了林某的諒解。廣寧法院因此酌情對其從輕處罰,依法判處有期徒刑六個月,緩刑一年。

  【典型意義】

  本案中被執行人李某在有履行能力的情況下,仍拒不執行判決確定的義務,且將法院已經查封的車輛隱匿起來,致使法院生效判決無法執行,不僅侵害了申請執行人的合法權益,而且在一定程度上破壞了人民法院正常的執行秩序,情節嚴重,必須依法追究相應的刑事責任。本案既懲罰了拒不執行判決、裁定的犯罪行為,也促使被執行人自覺、及時履行判決、裁定確定的義務,同時也警示所有被執行人,要依法自覺履行生效法律文書的義務,配合人民法院的執行,任何試圖挑戰司法權威的行為,都將受到法律制裁,即使事后作出了補救行為,仍然要受到刑事處罰,告誡所有被執行人切莫以身試法。

 

  案例六:

  隱匿財產拒執,夫妻雙雙獲刑

  【案件情況】

  楊某添與楊某祥、楊某玲民間借貸糾紛一案,惠東縣法院判決楊某祥和楊某玲共同償還楊某添借款本金280萬元及相應利息。判決生效后,楊某祥和楊某玲未履行判決,楊某添向惠東縣法院申請強制執行。在執行過程中,法院經過調查得知,楊某祥登記注冊“惠東縣恒鑫車行有限公司”,從事二手車生意;楊某玲注冊成立惠東縣平山金香百合生活館,且還擔任一家公司的法定代表人。此外,楊某祥在博羅縣羅浮山經營一間名為“黃龍山莊”的休閑娛樂場所,并支付保證金和租金等共計人民幣222500元。期間,楊某祥都是使用他人的銀行卡從事經營活動。楊某祥和楊某玲還以盧某豪的名義購買了一部全新的大眾牌小轎車供自己使用,該車的購買價格為人民幣14萬元。

  惠東縣法院將被執行人的拒執線索移交公安機關,經公機關查明,上述財產線索屬實,楊某祥、楊某玲最終被抓獲歸案,經檢察機關提起公訴,惠東縣法院以拒不執行判決、裁定罪,判處楊某祥有期徒刑一年六個月,判處楊某玲有期徒刑一年,緩刑一年執行。

  【典型意義】

  本案兩名被執行人為夫妻,兩人拒不申報財產,隱瞞財產情況從事投資、經營活動,有履行能力而拒不履行法院生效判決,情節嚴重,構成拒不執行判決、裁定罪。法院將其犯罪線索移交公安機關,經檢察院提起公訴,依法追究被執行人拒執刑事責任,有效懲治了拒執犯罪,起到了很好的教育與警示作用。

 

 

  “執行不能”典型案例

 

  案例一:

  不放棄 窮盡一切執行措施

  無奈何 終結本次執行程序

  【案件情況】

  劉某軍與王某林人身損害賠償糾紛一案,法院判決王某林賠償劉某軍29萬元,判決生效后,王某林未履行義務,劉某軍向法院申請強制執行。執行法院立案后向王某林發出執行通知書和報告財產令,同時進行網絡查控,沒有發現被執行人有可供執行的財產;被執行人向法院報告財產,反映其父親因患肝癌、且有一子上大學一女上中學,生活開支較大,其夫妻在珠海外伶仃島承包漁船捕蝦收入不穩定,少有積蓄,唯一的房產早已賣掉,懇請法院給予其時間慢慢償還。針對上述情況,執行法官一方面委托外地法院對其房產情況予以核實,另一方面兩次登上王某林居住的珠海外伶仃島調查走訪。經調查,被執行人夫妻與其他二對夫妻共同租住在島上一間民居,生活條件簡樸;執行法官還突擊詢問了其所捕撈的蝦的買方,買方證實王某林收入確實不高,僅能維持生活;執行法官又走訪了王某林住處周邊小賣部,店主也證實被執行人常有賒賬情況。鑒于被執行人也屬困難弱勢群體,本案確無財產可供執行,執行法官在告知申請執行人執行情況后,終結本案本次執行程序。

  在本案終結本次執行程序半年后,法院依照相關規定,再次對被執行人的財產情況進行調查。執行法官再次登上外伶仃島對被執行人的財產情況進行綜合調查。執行法官前往王某林所租住的房屋,對其生活情況進行綜合評價,并對王某林及其妻子進行詢問,又前往王某林平時作業的漁船碼頭進行調查,向其他漁民了解其平時收入情況。經查,被執行人的經濟狀況沒有改善,無法恢復執行,本案確屬“執行不能”案件。

  【典型意義】

  在執行過程中,被執行人經核查確無財產可供執行,客觀上不具備執行條件,即使法院窮盡一切措施,也無法實際執行到位,法院依法作作終結本次執行程序處理。但“終本”之后,法院對案件不是置之不理,束之高閣,而是每隔一段時間就對終本案件被執行人的財產進行重新調查,一旦發現有財產馬上恢復執行,盡最大努力、窮盡一切措施努力兌現勝訴當事人合法權益。

 

  案例二:

  被執行人向申請人努力還債 申請人為被執行人出錢贖車

  【案件情況】

  鐘某與鐘某剛人身損害賠償糾紛一案,廉江法院判決鐘某剛賠償鐘某9.43萬元。鐘某剛未按判決履行義務,鐘某向法院申請強制執行。此后,執行法官多次找到鐘某剛責令其履行賠償義務,鐘某剛卻一直以各種理由拒絕賠償。鑒于鐘某剛拒不配合執行工作的態度,廉江法院對其實施了兩次拘留,但鐘某剛依然沒有履行義務。

  本案立案執行九年過去了,但廉江法院的執行法官卻從未放棄過這宗“骨頭案”。今年5月,執行法官再次對該案恢復執行,并將被執行人鐘某剛列入限制消費名單。原本打算到外地打工的鐘某剛,發現無法購買高鐵票,便主動聯系了執行法官,承諾湊錢付清賠償款。

  近日,鐘某剛主動拿著賠償款七萬余元來到廉江法院,表示實在只能湊到這筆錢,為了籌到賠償款,已經把家中唯一值錢的摩托車也拿去質押給別人,這樣才借到了一千元。申請執行人鐘某得知此情況后,表示愿意諒解鐘某剛,主動提出減免一千元賠償款,希望鐘某剛能把摩托車贖回來。至此,九年坎坷“骨頭案”最終和諧化解。

  【典型意義】

  對于暫時查無可供執行財產的“執行不能”案件,人民法院雖終結本次執行程序,但可將被執行人列入限制消費名單或失信被執行人名單。本案被執行人懾于法院的失信懲戒,竭盡全力返還欠款,雖然因經濟能力有限,未能全部清償,但得到了申請執行人的諒解,案件最終和諧化解。

 

 

  “涉民生”典型案例

 

  案例一:

  法院積極推動“執轉破”,工人勞動報酬獲清償

  【案件情況】

  侯某平等18名職工訴佛山市高明華某房產開發有限公司(以下簡稱佛山華某房產公司)追索勞動報酬、勞動合同糾紛等共計33件訴訟案,經法院調解,由佛山華某房產公司向職工支付工資、經濟補償等款項。調解書生效后,佛山華某房產公司沒有主動履行付款義務,職工們申請強制執行。執行法院立案后,對被執行人的財產情況進行了調查,發現被執行人名下的銀行存款、不動產均已被杭州中院、杭州拱墅區法院等多家外地法院查封、凍結,涉案金額超過人民幣3億元,此外已無財產可供執行。考慮被執行人極有可能資不抵債,執行法院及時查封了被執行人的賬冊等相關財務資料,經征求當事人意見后,迅速整理相關材料,作出移送破產審查的決定書,交由佛山中院進行破產審查,同時向外地法院送達該決定書,通知其停止分配扣劃的銀行存款。佛山中院迅速裁定受理該破產案件,破產管理人依法清理佛山華某房產公司財產后,開始分配財產,侯某平等18名職工的共計166萬元勞動報酬全部獲得優先受償,該批系列案宣告執行完畢。

  【典型意義】

  工人追索勞動報酬案件往往為系列案件,關乎多個家庭的基本生存發展。執行法院調查被執行人的財產狀況后,通過執行轉破產程序,破解與其他債權人按照查封先后順序受償、工人工資極有可能無法受償的被動局面,讓工人工資依法獲得優先支付,最大限度保障工人權益。

 

  案例二:

  遇交通事故成植物人 法院窮盡執行措施執行到位

  【基本案情】

  安某駕駛的小汽車在行駛時碰撞行人陳某,造成陳某重型顱腦損傷,呈持續植物狀態,構成一級傷殘,完全依賴他人護理。經訴訟后,法院認定雙方負事故同等責任,除判決保險公司賠償30萬多元外,另判決安某賠償陳某損失39萬元。在本案執行過程中,法院依法向銀行、車管、房管等部門調查被執行人的財產狀況,除涉案車輛外,未發現安某有其他可供執行的財產,安某本人也下落不明,經約談,陳某的法定代理人丈夫劉某表示無法提供安某的財產線索。執行法院了解到,陳某仍需巨額的醫療費進行手術治療,家庭的全部積蓄已花光,其處于植物狀態,需要有人24小時看護,劉某需照顧陳某,無法外出工作,家中還有一位高齡老母親需要贍養,生活難以維繼,本案能否執行到位,關系到陳某一家人的基本生存。為此,執行法院采取了多種執行措施:將安某列入失信被執行人名單并限制消費;前往安某戶籍所在地街道辦、村委會調查其家庭財產情況,并跟其家屬做思想工作;委托安某戶籍所在地法院對安某名下的財產情況進行調查;聯系廣州市有關行政部門查找安某的下落,到其登記租住的地方尋找;函請公安部門協助對安某采取查控措施等等。通過這一系列舉措,安某終于主動聯系執行法官,表示被列入失信及限制消費后已無法正常生活,每日擔驚受怕,其愿意與申請執行方協商和解,籌款40萬一次性支付給陳某。劉某最終接受了安某的和解方案,本案順利執行完畢。

  【典型意義】

  交通事故造成的重大傷亡,往往會使受害者一家人陷入困頓之中。本案的執行過程中,人民法院在法律規定的范圍內,用盡各種各種執行措施,多方調查被執行人下落、財產情況,同時對被執行人采取了各種限制、處罰措施,最終迫使其履行了義務,有力維護了交通事故受害人的合法權益,挽救了一個家庭。

 


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